社媒上发广告“猎人”利诱租借银行户头 律师提醒慎防借户头沦为犯罪同伙

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《联合早报》记者辗转联系到一名“猎人”,一番沟通后,“猎人”开出每周150元的价格,称可按周或按月支付租借户头的费用。

动一动手指就能赚快钱?犯罪团伙看准人们的贪婪之心,以诱人报酬来“租借”银行户头。受访律师提醒,切勿提供个人账户资料,以免将自己的银行户头沦为非法转账工具,不慎触法当了帮凶。

日前一个名为“SG - FREEMARKET”的Telegram群组频发广告,要以租借的方式,征求大华银行、渣打银行,以及星展和储蓄银行的网银户头。

为具体了解交易及协商过程,《联合早报》记者辗转联系到其中一名“猎人”,并通过简讯与他交谈。

“猎人”首先要求记者报价,几次对谈无果后,他声称自己经营一家赌场,借用网银户头仅供客户玩纸牌游戏。

记者追问会否遭警察逮捕,对方声称“只做熟人生意”,保证不会有事,叫记者不必担心。

一番沟通后,“猎人”随即开出每周150元的价格,称可按周或按月付“租金”。若长期合作,数额还可以再增加,程序简单,只需提供个人账户姓名、密码和自动提款卡的密码即可。

记者没打算继续聊下去,“猎人”没得手,又尝试说服几次,之后就放弃,没有紧追。

针对这个情况,Dentons瑞德律师事务所合伙人林耀军律师受访时说,任何人都不应该将个人银行户头借给他人,或接收来历不明的款项,否则可能因涉及协助非法洗钱活动而被控,银行户头也可能遭冻结。“个人银行账户本来就应该只能个人使用。”

林耀军补充道,具体刑罚视嫌犯被提控的罪行而定。例如,把银行户头、提款卡等借给阿窿,将被视为协助非法放贷,初犯罪成可被判最长四年监禁,罚款3万元至30万元不等,以及最多六下鞭刑。

借出的银行户头若涉及洗钱,例如用作转移诈骗金额,根据转移赃款抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令,罪成可被判最长10年监禁,以及最高50万元罚款。

律师:公开征求网银户头触犯欺骗条文可判坐牢罚款

资深律师蓝国庆指出,在通讯平台或网络上征求网银户头,触犯了刑事法第415节的欺骗条文。若罪名成立,将被判坐牢、罚款、或两者兼施。

判刑的轻重根据嫌犯涉案的程度、涉及的金额和是否从中受益等因素而异。

触爱社区服务资深辅导员黎凤玲说,骗子看准的是人们“以小博大”的心理,涉世未深的年轻人尤其容易上钩。

“现代社会物质需求越来越高,年轻人吃喝玩乐的种类五花八门,又不想花时间精力寻求合法赚钱方法。这种一眼就看得到的甜头,很快就促使他们一步步掉进深坑。”

警方文告透露,商业事务局联合七大警署于3月展开两周的执法行动,共有457名嫌犯被指参与至少1500起各类诈骗案或充当钱骡受查,涉及金额逾1150万元。

落网者中,年纪最小仅13岁,有越来越年轻的趋势。

警方提醒公众,不要将个人的银行账户借给他人使用,以避免不慎卷入骗案,成为骗子的同伙。

这些信息若被他人利用来犯罪,信息的提供者也得承担法律责任。

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